Competenze integrate

Uno sguardo multidisciplinare: fiscale, legale, operativo, patrimoniale.

Competenze integrate per mettere ordine, proteggere e valorizzare il tuo patrimonio.

Gestire un patrimonio complesso richiede uno sguardo multidisciplinare: fiscale, legale, operativo, patrimoniale.
Molte delle criticità che emergono — attività estere non monitorate, trust non più allineati, documentazione incompleta, rischi di accertamento — non possono essere affrontate con un solo tipo di competenza.

Per questo offriamo un sistema di servizi integrati, pensati per lavorare insieme e coprire ogni fase: dalla ricostruzione alla regolarizzazione, fino alla protezione e pianificazione futura.

Partiamo dalla conoscenza del cliente e della sua storia patrimoniale, ascoltando esigenze, preoccupazioni e obiettivi.
Raccogliamo la documentazione disponibile, individuiamo le informazioni mancanti e costruiamo una prima valutazione dei rischi e delle opportunità.

Come lo facciamo?

Analisi preliminare e diagnosi patrimoniale

Partiamo sempre da un confronto riservato con il cliente, in cui ascoltiamo la sua storia, raccogliamo informazioni, documenti disponibili e identificiamo subito le aree critiche.

Con questa analisi:

  • individuiamo i punti chiave del caso,

  • definiamo ciò che manca e ciò che va verificato,

  • stimiamo i rischi e le opportunità,

  • delineiamo una prima strategia possibile.

È il punto di partenza essenziale per un intervento efficace e mirato.

Ricostruzione documentale e patrimoniale

Molti clienti arrivano con documentazione frammentata o incompleta.
Ci occupiamo noi di reperire, verificare e organizzare tutto:

  • estratti conti esteri,

  • atti societari e documenti di trust,

  • dossier bancari,

  • certificazioni fiscali,

  • rendicontazioni di investimenti o rapporti estinti.

Il risultato è un quadro chiaro, ordinato e coerente, indispensabile per procedere con sicurezza.

Simulazioni fiscali e analisi degli scenari

Una volta ricostruito il patrimonio, elaboriamo simulazioni dettagliate che mostrano:

  • imposte dovute in caso di regolarizzazione,

  • sanzioni ridotte applicabili,

  • possibili risparmi fiscali,

  • rischi e vantaggi delle diverse alternative,

  • effetti nel breve e nel lungo periodo.

Il cliente può così prendere decisioni informate, con numeri chiari e scenari concreti.

Un servizio integrato per risolvere le criticità e costruire un assetto solido.

Quando emergono omissioni, attività non monitorate, trust non più funzionanti o società estere che richiedono chiarimenti, interveniamo con un supporto completo e riservato.
Seguiamo l’intero percorso di regolarizzazione, predisponendo le dichiarazioni necessarie, gestendo le comunicazioni con gli enti e curando ogni aspetto tecnico per ridurre i rischi fiscali e amministrativi.

Parallelamente analizziamo trust, fondazioni e altre strutture estere per verificarne coerenza, trasparenza e allineamento agli obiettivi del cliente.
Dove necessario, interveniamo per recuperarne il controllo, aggiornarne la governance o valutarne la chiusura o trasformazione.

Alla fase di regolarizzazione può seguire una ristrutturazione del patrimonio, con interventi quali:

  • rimpatrio o riallocazione degli asset,

  • chiusura di conti non più idonei,

  • trasferimento di capitali verso strumenti più sicuri,

  • ottimizzazione dell’assetto in ottica successoria,

  • coordinamento con notai, fiscalisti e consulenti già coinvolti.

Un unico servizio, molteplici livelli di competenza: il cliente ha così un interlocutore centrale che gestisce ogni passaggio, evitando frammentazioni e garantendo un percorso lineare, sicuro e sostenibile.

Inizia da qui

Se desideri fare ordine nella tua situazione patrimoniale, puoi contattarci in totale riservatezza. Saremo lieti di ascoltarti e valutare insieme come aiutarti. Operiamo dalla Repubblica di San Marino e siamo disponibili per incontri riservati o contatti diretti.