Competencias integradas
Una visión multidisciplinar: fiscal, legal, operativa, patrimonial.
Competencias integradas para poner orden, proteger y valorizar tu patrimonio.
Gestionar un patrimonio complejo requiere una visión multidisciplinar: fiscal, legal, operativa, patrimonial.
Muchas de las dificultades que surgen — actividades extranjeras no monitorizadas, trusts ya no alineados, documentación incompleta, riesgos de inspección — no pueden afrontarse con un solo tipo de competencia.
Por eso ofrecemos un sistema de servicios integrados, pensados para trabajar juntos y cubrir cada fase: desde la reconstrucción hasta la regularización, pasando por la protección y la planificación futura.
Partimos del conocimiento del cliente y de su historia patrimonial, escuchando necesidades, preocupaciones y objetivos.
Recogemos la documentación disponible, identificamos la información faltante y construimos una primera evaluación de riesgos y oportunidades.
¿Cómo lo hacemos?
Análisis preliminar y diagnóstico patrimonial
Siempre comenzamos con una reunión confidencial con el cliente, en la que escuchamos su historia, recogemos información, documentos disponibles e identificamos de inmediato las áreas críticas.
Con este análisis:
- identificamos los puntos clave del caso,
- definimos lo que falta y lo que debe verificarse,
- estimamos riesgos y oportunidades,
delineamos una primera estrategia posible.
Es el punto de partida esencial para una intervención eficaz y dirigida.
Reconstrucción documental y patrimonial
Muchos clientes llegan con documentación fragmentada o incompleta.
Nos ocupamos de buscar, verificar y organizar todo:
- extractos de cuentas extranjeras,
- actas societarias y documentos de trusts,
- expedientes bancarios,
- certificaciones fiscales,
• informes de inversiones o relaciones extinguidas.
El resultado es un panorama claro, ordenado y coherente, indispensable para proceder con seguridad.
Simulaciones fiscales y análisis de escenarios
Una vez reconstruido el patrimonio, elaboramos simulaciones detalladas que muestran:
- impuestos debidos en caso de regularización,
- sanciones reducidas aplicables,
- posibles ahorros fiscales,
- riesgos y ventajas de las diferentes alternativas,
- efectos a corto y largo plazo.
El cliente puede así tomar decisiones informadas, con cifras claras y escenarios concretos.
Un servicio integrado para resolver las dificultades y construir una estructura sólida.
Cuando surgen omisiones, actividades no monitorizadas, trusts que ya no funcionan o sociedades extranjeras que requieren aclaraciones, intervenimos con un apoyo completo y confidencial.
Seguimos todo el proceso de regularización, preparando las declaraciones necesarias, gestionando las comunicaciones con los organismos y cuidando cada aspecto técnico para reducir los riesgos fiscales y administrativos.
Paralelamente analizamos trusts, fundaciones y otras estructuras extranjeras para verificar su coherencia, transparencia y alineación con los objetivos del cliente.
Donde sea necesario, intervenimos para recuperar el control, actualizar la gobernanza o valorar su cierre o transformación.
A la fase de regularización puede seguir una reestructuración del patrimonio, con intervenciones como:
- repatriación o reubicación de los activos,
- cierre de cuentas ya no adecuadas,
- transferencia de capitales hacia instrumentos más seguros,
- optimización de la estructura en clave sucesoria,
- coordinación con notarios, fiscalistas y asesores ya involucrados.
Un único servicio, múltiples niveles de competencia: así el cliente tiene un interlocutor central que gestiona cada paso, evitando fragmentaciones y garantizando un recorrido lineal, seguro y sostenible.
Empieza aquí
Si deseas poner orden en tu situación patrimonial, puedes contactarnos con total confidencialidad. Estaremos encantados de escucharte y valorar juntos cómo ayudarte. Operamos desde la República de San Marino y estamos disponibles para reuniones privadas o contactos directos.